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Normativa 231

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Market abuse: la Cassazione amplia la gamma delle informazioni privilegiate

15/07/2016 // 0 Commenti

La Corte di Cassazione, con sentenza 13662, depositata il 5 luglio, ha respinto il ricorso di un funzionario, Responsabile del backup presso un istituto di credito. Il funzionario è stato ritenuto colpevole di abuso di informazioni privilegiate, avendo effettuato acquisti di azioni, in quanto informato dell’imminente pubblicazione di una [...]

Italia e UK nella responsabilità amministrativa

05/07/2016 // 1 Commento

Le analogie tra UK Birbery Act e D.Lgs. 231/01 A luglio del 2011 è entrato in vigore nel Regno Unito il “Bribery Act 2010” che disciplina la corruzione in ambito pubblico e amministrativo e che, per molti aspetti si sovrappone alla nostra 231/2001. Nello specifico, viene introdotta la responsabilità penale per l’impresa per i reati [...]

Reato di impedito controllo ripenalizzato: richiesta la penale congiunta dell’arresto

27/06/2016 // 0 Commenti

Il 7 giugno le commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera hanno fornito diverse indicazioni in merito all’attuazione della direttiva 2014/56/UE in modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Nello specifico, il limite temporale per il recepimento di tale direttiva è [...]

Il rating di impresa nelle gare di appalto

20/06/2016 // 0 Commenti

Pubblicato dall’Autorità Anticorruzione un nuovo pacchetto di linee guida in attuazione del Dlgs n° 50 del 2016 che verrà sottoposto a consultazione nei prossimi giorni. Tra i vari documenti anche alcune indicazioni sul rating di impresa: durante l’accesso alle gare di appalto potrà essere assegnato alle aziende un punteggio da zero a [...]

Monete di fantasia e inesistenti non rientrano nella falsificazione

27/05/2016 // 0 Commenti

L’articolo 25-bis – “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” del D.Lgs 231/2001 è dedicato alla lotta alla contraffazione di denaro mediante, tra le varie cose, la creazione di monete e banconote fasulle. Questo tipo di reato è altrettanto punito dagli articoli 453 e [...]

Maggiori tutele per chi denuncia la corruzione nel privato e nel pubblico

23/05/2016 // 0 Commenti

Il 22 gennaio 2016 è stato approvato alla Camera (con 281 sì, 71 no e 18 astenuti) il DDL 2208 sul Whistleblowing, che punta ad integrare l’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 aggiungendo l’obbligo di segnalare qualsiasi violazione al modello organizzativo nonché di tutelare il lavoratore o collaboratore che evidenza illeciti sia nel settore [...]
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