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Normativa 231

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Cosa sono i Panama Papers e l’Italia nella lotta al riciclaggio

09/05/2016 // 0 Commenti

Oggi parliamo della più grande fuga di notizie della storia: quella dei Panama Papers, il cui contenuto è stato recentemente diffuso online da giornali di news e testate giornalistiche. Ma cosa sono i Panama Papers? Parliamo di un’immensa mole di documenti trapelati dalla Mossack Fonseca: una delle più grandi società al mondo che si occupa [...]

Alto tasso di corruzione nel sistema sanitario italiano

29/04/2016 // 1 Commento

Sembra incredibile, ma proprio nel settore in cui la cura, il benessere e l’interesse nei confronti del prossimo dovrebbero essere in prima linea è invece la corruzione ad averla vinta. Da un’indagine sulla percezione della corruzione realizzata da Transparency International Italia, Censis, ISPE-Sanità e Rissc emerge infatti che nel settore [...]

La non punibilità per tenuità del fatto non si applica nei comportamenti abituali

15/04/2016 // 0 Commenti

La non punibilità per particolare tenuità del fatto Il Decreto Legislativo numero 28 del 16 marzo 2015 sulle “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto” definisce che possa essere concesso il beneficio di non punibilità per qualsiasi fattispecie criminosa, anche nell’assegnazione delle pene ex D.Lgs. [...]

In caso di fusione, la nuova azienda risponde dei reati dei partecipanti

01/04/2016 // 0 Commenti

Con la sentenza 11442/16 depositata il 17 marzo di quest’anno, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di corruzione internazionale di un’azienda italiana nel settore energetico. Il ricorso presentato dalla società è stato respinto e la sanzione ai sensi del D.Lgs. 231 ammonta a 600 mila euro e prevede la confisca di [...]

Il risarcimento per reati 231 deve essere verificato: il trust non basta

24/03/2016 // 0 Commenti

Con la Sentenza numero 11209/2016 della Corte di Cassazione si stabilisce che la revoca di una misura cautelare, applicata a una società accusata di corruzione, possa avvenire solo in seguito alla valutazione positiva di tutti gli elementi richiesti dall’art. 17 del Decreto Legislativo 231/2001. Il caso e la misura interdittiva Parliamo del [...]

Il Governo dà l’ok al nuovo Codice per gli appalti pubblici

11/03/2016 // 0 Commenti

In data 3 marzo 2016 il Consiglio dei Ministri ha dato, con il decreto attuativo della legge 11/2016, il via libera preliminare al nuovo Codice per gli appalti pubblici. Il provvedimento, a partire dalla sua entrata in vigore, sostituirà una serie di disposizioni precedenti: il D.Lgs 163/2006, il “regolamento appalti” e tutte quelle norme che [...]

Condannata cooperativa per mancata comunicazione di una fideiussione

04/03/2016 // 0 Commenti

La sentenza numero 6884/16 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 22 febbraio, ha confermato la condanna dei dirigenti di una cooperativa, che non hanno indicato in bilancio –né hanno comunicato ai revisori- la fideiussione prestata all’azienda. Occultazione di fatti L’ostacolo all’esercizio di funzioni di vigilanza previste da [...]

Parliamo di autoriciclaggio anche quando il reato è commesso prima del 1 gennaio 2015

29/02/2016 // 0 Commenti

Abbiamo già parlato diverse volte dell’autoriciclaggio, inserito nel Codice Penale dalla legge 186/2014 a partire dal 1° gennaio dell’anno scorso. Parliamo di autoriciclaggio quando viene sanzionato e punito non solo chi commette riciclaggio, ma anche chi collabora all’azione criminosa trasferendo o nascondendo denaro derivato dal delitto. [...]

Le best practices di Consob per controllare i promotori finanziari

19/02/2016 // 0 Commenti

Lo scorso 11 febbraio la Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha pubblicato le best practices identificate per banche e sim verso soluzioni di controllo e monitoraggio interno considerate in linea con la disciplina di settore. Lo scopo è quello di fornire ai promotori finanziari, di aziende che operano prevalentemente con [...]
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